Les États-Unis et le Royaume-Uni prennent la plus grande mesure jamais prise contre les réseaux de cybercriminalité en Asie du Sud-Est.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278

Traduction en français.

14 octobre 2025

Le Trésor américain désigne un réseau d'escroquerie comme organisation criminelle transnationale et exclut un autre réseau du système financier américain.

WASHINGTON — Aujourd'hui, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Département du Trésor américain, en étroite coordination avec le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) du Royaume-Uni, ont pris des mesures complémentaires contre les réseaux criminels responsables du ciblage des citoyens des États-Unis et d'autres pays alliés par le biais d'escroqueries en ligne et du blanchiment de fonds volés.

L'OFAC a imposé des sanctions draconiennes à 146 cibles au sein de l' organisation criminelle transnationale Prince Group (Prince Group TCO), un réseau basé au Cambodge dirigé par le Cambodgien Chen Zhi, qui gère un empire criminel transnational par le biais d'escroqueries à l'investissement en ligne ciblant des Américains et d'autres personnes dans le monde entier. Par ailleurs, le FinCEN a finalisé une règle en vertu de l'article 311 de l'USA PATRIOT Act visant à dissocier le conglomérat de services financiers cambodgien Huione Group du système financier américain. Depuis des années, Huione Group blanchit les profits d'escroqueries et de vols de monnaies virtuelles pour le compte de cyberacteurs malveillants.

« L'essor rapide de la fraude transnationale a coûté des milliards de dollars aux citoyens américains, leurs économies étant anéanties en quelques minutes », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent .  « Le Trésor prend des mesures pour protéger les Américains en luttant contre les escrocs étrangers. En étroite collaboration avec les forces de l'ordre fédérales et des partenaires internationaux comme le Royaume-Uni, le Trésor continuera de mener les efforts visant à protéger les Américains des criminels prédateurs. »

PLUS DE 16 MILLIARDS DE DOLLARS PERDUS À CAUSE D'ESCROQUERIES EN LIGNE INCITENT LES ÉTATS-UNIS ET LE ROYAUME-UNI À AGIR

Les pertes américaines liées aux escroqueries à l'investissement en ligne ont régulièrement augmenté ces dernières années, totalisant plus de 16,6 milliards de dollars. Selon une estimation du gouvernement américain, les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars en 2024 à cause d'escroqueries en Asie du Sud-Est, soit une augmentation de 66 % par rapport à l'année précédente. Les escroqueries comme celles perpétrées par Prince Group TCO sont particulièrement importantes. Au cours de la dernière décennie, des groupes criminels organisés transnationaux, comme Prince Group TCO, ont mis en place des opérations de cyberfraude rentables en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge. Prince Group TCO demeure un acteur majeur de l'économie frauduleuse cambodgienne et contrôle des flux financiers illicites de plusieurs milliards de dollars.

Les mesures prises par l'OFAC et le FinCEN ont été prises en étroite coordination avec le FCDO du Royaume-Uni, qui a pris des mesures complémentaires contre les réseaux criminels responsables du ciblage des citoyens des États-Unis et d'autres pays alliés par le biais d'escroqueries en ligne et du blanchiment de fonds volés.

Le FCDO britannique a simultanément imposé des sanctions à Prince Holding Group, à Chen Zhi et à ses principaux associés. Ces sanctions bilatérales s'accompagnent de la publication d'un acte d'accusation contre Chen Zhi devant le tribunal fédéral du district Est de New York. Cette action coordonnée est le fruit d'une étroite collaboration entre le FBI, le bureau du procureur fédéral du district Est de New York et le FCDO britannique.

Le groupe Huione est exclu du système financier américain pour blanchiment de milliards de dollars liés à des réseaux d'escroquerie en Corée du Nord et en Asie du Sud-Est.

Parallèlement aux sanctions coordonnées d'aujourd'hui, le FinCEN du Trésor a publié une  règle finale au titre de l'article 311 qui isole le groupe Huione du système financier américain. Comme indiqué dans cette règle finale, le groupe Huione joue un rôle crucial dans le blanchiment des produits des cyberattaques perpétrées par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et dans les escroqueries aux investissements en monnaie virtuelle d'Asie du Sud-Est, communément appelées « escroqueries au dépeçage de porc », entre autres. Il est important de noter que le groupe Huione a blanchi au moins 4 milliards de dollars de produits illicites entre août 2021 et janvier 2025. Sur ces 4 milliards de dollars, le FinCEN a constaté que le groupe Huione avait blanchi au moins 37 millions de dollars de monnaie virtuelle provenant de cyberattaques menées par la RPDC, au moins 36 millions de dollars d'escroqueries aux investissements en monnaie virtuelle et 300 millions de dollars de monnaie virtuelle provenant d'autres cyberattaques.

En finalisant cette règle, les institutions financières couvertes sont désormais interdites d'ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants pour ou au nom du groupe Huione, et sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour ne pas traiter les transactions pour le compte correspondant d'une institution bancaire étrangère aux États-Unis si une telle transaction implique le groupe Huione, empêchant ainsi l'accès indirect du groupe Huione au système financier américain.

DÉSIGNATION DE L'ORGANISATION CRIMINELLE TRANSNATIONALE PRINCE GROUP

Prince Group TCO est composé du Prince Holding Group , basé au Cambodge , de son PDG, Chen Zhi , de ses proches collaborateurs et partenaires commerciaux, ainsi que de leurs principaux intérêts commerciaux, qui œuvrent tous au service de l'entreprise criminelle de Prince Group TCO. Basé à Phnom Penh, ce conglomérat multinational investit dans les secteurs du divertissement, de la finance et de l'immobilier. Les supports promotionnels et marketing de Prince Holding Group dissimulent sa longue liste de crimes transnationaux, notamment la construction, l'exploitation et la gestion de complexes frauduleux fondés sur la traite des êtres humains et l'esclavage moderne, où des opérations de cyberfraude à grande échelle ciblent des victimes du monde entier, y compris des citoyens américains.

Aujourd'hui, l'OFAC a également désigné un réseau de 117 entreprises affiliées à Prince Group TCO, dont la grande majorité sont des sociétés écrans offshore sans activité commerciale apparente, ainsi qu'un dirigeant associé. L'OFAC a établi que ces entités et individus sont en réalité détenus ou contrôlés par des membres de Prince Group TCO, ou prétendent agir pour leur compte. La liste de ces cibles, désignées comme faisant partie du réseau de Prince Group TCO conformément au décret exécutif (EO) 13851, tel que modifié par l'EO 13863 (« EO 13581, tel que modifié »), figure à  l'annexe I du présent communiqué de presse.

Par ailleurs, le Trésor a ciblé les activités florissantes du Prince Group TCO aux Palaos, où l'entreprise collabore avec des acteurs connus du crime organisé pour louer une île et y implanter des complexes hôteliers. Le Trésor a pris cette mesure afin de soutenir les efforts continus des Palaos pour se protéger des investissements prédateurs des groupes criminels organisés transnationaux originaires de la République populaire de Chine.

L'EMPIRE DE LA CYBERFRAUDE SE MET À LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, À LA TORTURE, À L'EXTORSION SEXUELLE ET AU BLANCHIMENT D'ARGENT

Chen Zhi , un émigré chinois de 38 ans, a depuis renoncé à sa nationalité chinoise et a bâti un empire commercial au Cambodge grâce au Prince Group TCO. Par l'intermédiaire du Prince Group TCO, Chen Zhi intègre des revenus illicites à l'économie cambodgienne légitime, blanchissant ces gains mal acquis grâce à un réseau complexe de plus de 100 sociétés écrans et holdings à travers le monde. Sous sa direction, les revenus criminels générés par le Prince Group TCO ont contribué à soutenir ses entreprises apparemment légitimes, dont la plupart opèrent via des entités sous son contrôle, notamment Prince Holding Group , Prince Bank Plc. ( Prince Bank ) et Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd.

Le groupe Prince TCO tire profit d’une litanie de crimes transnationaux, notamment la sextorsion (un type de fraude impliquant la sollicitation en vue d’un éventuel chantage de matériel sexuellement explicite, souvent auprès de mineurs), le blanchiment d’argent, diverses fraudes et rackets, la corruption, les jeux d’argent illégaux en ligne et le trafic à grande échelle, la torture et l’extorsion de travailleurs réduits en esclavage dans le cadre de l’exploitation d’au moins dix escroqueries au Cambodge.

Dans ces complexes, les travailleurs sont souvent attirés par la promesse d'emplois bien rémunérés dans le service client, le support technique et les domaines connexes, mais sont retenus contre leur gré et contraints d'escroquer des personnes du monde entier dans le cadre de ce que l'on appelle des « dépeçages de porcs » et d'autres escroqueries. Ces escroqueries impliquent de cultiver, parfois pendant des mois, des relations complexes avec les victimes, de gagner leur confiance, puis de les inciter à « investir » des fonds sur des plateformes d'investissement frauduleuses contrôlées par des escrocs. Le dépeçage survient lorsque les escrocs disparaissent après avoir soutiré le maximum d'argent à leurs victimes.

La cruauté de cette activité criminelle est double : les escrocs sont eux-mêmes, pas toujours, mais souvent, victimes de la traite d'êtres humains à des fins de travail forcé. Ils sont soumis à des méthodes de contrôle barbares de la part de leurs ravisseurs, incluant violences physiques, isolement, restriction de mouvement, amendes et frais arbitraires, menaces d'exploitation sexuelle et confiscation de documents personnels et d'appareils électroniques. Ces derniers mois, de nombreux témoignages ont fait surface en ligne faisant état de personnes subissant des traitements atroces sur des sites associés à Prince Group TCO.

Les mesures prises par le Trésor contre cette menace transnationale croissante sont en cours et comprennent les désignations par l'OFAC des facilitateurs d'escroqueries informatiques birmans et cambodgiens le 8 septembre 2025, du seigneur de guerre birman Saw Chit Thu le 5 mai 2025 et de la société d'infrastructure informatique Funnull Technology Inc. basée aux Philippines le 29 mai 2025. Le FinCEN a également publié un avis de septembre 2025 sur la sextorsion à motivation financière et une alerte de septembre 2023 sur les escroqueries à l'investissement en monnaie virtuelle décrites ci-dessus.

HÔTEL DE LUXE ET CASINO IMPLIQUÉS DANS L'EXTORSION, LE TRAVAIL FORCÉ ET LE MEURTRE

Parmi les composés frauduleux les plus notoires du Prince Group TCO figurent ceux sous l'égide de Jin Bei Group Co. Ltd. ( Jin Bei Group ), une société d'hôtels et de casinos de luxe qui exploite également une série de composés dans tout le Cambodge liés à des rapports d'extorsion, d'escroquerie, de travail forcé et au meurtre horrible du ressortissant chinois de 25 ans Yi Ming Dali en 2023.

Lors du démantèlement d'un réseau chinois de blanchiment d'argent à New York en 2022, le FBI a identifié 259 Américains ayant perdu collectivement 18 millions de dollars aux mains des escrocs du groupe Jin Bei. Cette somme ne représente qu'un seul démantèlement d'un réseau associé aux escroqueries menées par le groupe Prince TCO et ne représente qu'une fraction des pertes totales infligées aux Américains par ce groupe.

Bien que Prince Holding Group ait tenté de distancer le conglomérat des opérations d'escroquerie, de nombreux rapports publics relient le conglomérat aux composés du groupe Jin Bei et un communiqué de presse de juin 2025 publié par le gouvernement cambodgien confirme que le casino Jin Bei appartient à Prince Holding Group avec Chen Zhi comme PDG.

LES RESPONSABLES DU GROUPE PRINCE TCO COORDONNENT LES ACTIVITÉS CRIMINELLES

Chen Zhi a dirigé le flux de milliards de dollars de fonds illicites en étroite collaboration avec les vice-présidents et les assistants financiers qui gèrent les différentes filiales du Prince Holding Group. Ces associés supervisent les opérations, licites et illicites, et correspondent avec les banques, les représentants du gouvernement et d'autres partenaires, conscients ou non, pour le compte de Chen Zhi. Ensemble, ces individus constituent le Prince Group TCO et ses principaux intérêts commerciaux. L'action d'aujourd'hui vise plusieurs membres et associés du Prince Group TCO, dont Guy Chhay , Lei Bo, Ing Dara , Zhu Zhongbiao alias Jack Zhu, Sin Huat Alan Yeo alias Alan Yeo, Zhou Yun alias Sandy Zhou, Chen Xiuling alias Karen Chen, Wei Qianjiang et Thet Li .

Guy Chhay, Zhu Zhongbiao et Ing Dara sont administrateurs de la Cambodian Heng Xin Real Estate Investment Co. Ltd. , une entité également impliquée dans les activités frauduleuses de Prince Group TCO et la société mère de Jin Bei Group. Guy Chhay était ancien administrateur de Jin Bei Group et est actuellement l'un des deux actionnaires de Prince Bank aux côtés de Chen Zhi. Lei Bo a été président du conseil d'administration de Prince Huan Yu Real Estate (Cambodia) Group Co., Ltd. et a supervisé la construction du complexe frauduleux Golden Fortune Resorts World Co. Ltd. (aussi appelé Golden Fortune Science and Technology Park) près de Chrey Thum, un village au sud de Phnom Penh. Lui et Ing Dara détiennent une participation dans le complexe frauduleux de Golden Fortune, où des habitants ont déclaré aux journalistes avoir vu des ouvriers « battus jusqu'à en perdre la vie » avant d'être renvoyés de force après leur fuite. Jack Zhu est recherché par les forces de l'ordre chinoises pour des accusations liées au blanchiment d'argent et, aux côtés d'Ing Dara, dirige un certain nombre de sociétés sous le nom de Jin Bei Group.

Sandy Zhou et Alan Yeo sont assistants financiers et gestionnaires de patrimoine pour Chen Zhi. Ils coordonnent les virements importants, correspondent avec les banques, gèrent les comptes et s'efforcent de dissimuler les activités criminelles et corrompues du Prince Holding Group. Karen Chen supervise les sociétés du Prince Holding Group basées à l'île Maurice, à Taïwan et à Singapour. Elle est mentionnée dans les documents d'entreprise comme propriétaire ultime de nombreuses sociétés contrôlées par Prince Group TCO qui partagent la même adresse à Singapour, notamment la holding qui gérait le yacht de luxe de Chen Zhi.

Thet Li est un proche collaborateur de Chen Zhi, qui occupe de facto le poste de directeur financier de la finance illicite chez Prince Group TCO. Il est impliqué dans le trafic d'argent liquide et la gestion de l'argent sale des flux financiers de Prince Holding Group.

Wei Qianjiang  supervise Warp Data Technology Lao Sole Co. , l'activité de minage de bitcoins du groupe Prince TCO au Laos. Cette entreprise a transféré d'importantes quantités de bitcoins vers des portefeuilles contrôlés par Chen Zhi.

L'OFAC désigne Prince Group TCO conformément à l'EO 13581, tel que modifié, pour être une personne étrangère qui constitue une organisation criminelle transnationale importante.

L'OFAC désigne Chen Zhi, Lei Bo, Zhu Zhongbiao, Guy Chhay, Ing Dara, Thet Li, Chen Xiuling, Wei Qianjiang, Cambodian Heng Xin Real Estate Investment Co. Ltd., Jin Bei Group Co. Ltd., Golden Fortune Resorts World Co. Ltd. et Warp Data Lao Sole Co. Ltd. conformément à l'EO 13581, tel que modifié, comme étant détenus ou contrôlés par ou ayant agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Prince Group TCO.

L'OFAC désigne également Prince Holding Group, Prince Bank Plc., Sin Huat Alan Yeo et Zhou Yun, conformément à l'EO 13581, tel que modifié, comme étant détenus ou contrôlés par ou ayant agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Chen Zhi.

L'OFAC désigne Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co. Ltd. conformément à l'EO 13581, tel que modifié, pour être détenu ou contrôlé par ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Prince Holding Group.

LES FACILITATEURS DU CRIME ORGANISÉ PERMETTENT LES INVESTISSEMENTS PRÉDATEURS DU GROUPE PRINCE TCO AUX PALAOS

Prince Group TCO a collaboré avec Wang Guodan (alias Rose Wang), un intermédiaire du crime organisé basé aux Palaos, pour établir un complexe hôtelier de luxe dans ce pays.  Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. (Grand Legend) est une société palaosienne contrôlée par Chen Zhi et affiliée à Prince Group TCO. Grand Legend a acquis un bail de 99 ans sur l'île de Ngerbelas à Kayangel, aux Palaos, où elle développe actuellement ce complexe hôtelier de luxe.  Chen Xiao'er et Yang Jian sont les administrateurs de Grand Legend.  Yang Yanming , Shih Ting-yu , Michelle Reishane Wang et Huang Chieh font partie de l'équipe de direction de Grand Legend basée aux Palaos.

Rose Wang est propriétaire d'hôtel et médiatrice du crime organisé transnational basé aux Palaos. Elle a aidé Prince Group TCO à établir des intérêts commerciaux aux Palaos. Elle a géré les affaires administratives locales de Grand Legend et a aidé l'entreprise à obtenir le bail de l'île de Ngerbelas. Elle est vice-présidente de la Fédération des Chinois d'outre-mer des Palaos, qui pourrait mener des activités diplomatiques officieuses pour la Chine. En 2018, elle a présenté au président des Palaos de l'époque le célèbre chef du crime organisé Wan Kuok Koi (alias Broken Tooth), qui tentait d'implanter des casinos aux Palaos. L'OFAC a sanctionné Broken Tooth en décembre 2020 en vertu de l'ordonnance 13818 pour le rôle de son organisation dans la propagation du crime et de la corruption en Asie du Sud-Est et aux Palaos.

Jing Pin Inc. et Aqua Pure Water Inc. sont deux entreprises des Palaos détenues ou contrôlées par Wang Guodan. Jing Pin Inc. est une entreprise d'hôtellerie et de restauration. Aqua Pure Water Inc. est une entreprise d'eau en bouteille.

L'OFAC désigne Grand Legend International Asset Management Co., Ltd. conformément à l'EO 13581, tel que modifié, pour être détenue ou contrôlée par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Chen Zhi.

L'OFAC désigne Chen Xiao'er, Yang Jian, Yang Yanming, Shih Ting-yu, Michelle Reishane Wang, Huang Chieh conformément à l'EO 13581, tel que modifié, pour être détenus ou contrôlés par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Grand Legend.

L'OFAC désigne Rose Wang conformément à l'EO 13581, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou en soutien à Grand Legend.

L'OFAC désigne Jing Pin Inc. et Aqua Pure Water Inc. conformément à l'EO 13581, tel que modifié, comme étant détenues ou contrôlées par, ou ayant agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Rose Wang.

CONSÉQUENCES DES SANCTIONS

Suite à la décision d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans des biens appartenant aux personnes bloquées décrites ci-dessus, qui se trouvent aux États-Unis ou sont en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, sont bloqués et doivent être déclarés à l'OFAC. De plus, toute entité détenue, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC, ou exemption, la réglementation de l'OFAC interdit généralement toute transaction effectuée par des personnes américaines ou se trouvant aux États-Unis (ou transitant par celui-ci) impliquant des biens ou intérêts dans des biens appartenant à des personnes désignées ou autrement bloquées.

En outre, les personnes effectuant certaines transactions avec les personnes et entités désignées aujourd'hui peuvent elles-mêmes être exposées à des sanctions ou faire l'objet d'une mesure d'exécution. Il est également interdit aux personnes non américaines d'inciter ou de conspirer en vue d'inciter des personnes américaines à violer, sciemment ou involontairement, les sanctions américaines, ainsi que d'adopter des comportements permettant de contourner ces sanctions.  Les Lignes directrices de l'OFAC relatives à l'application des sanctions économiques  fournissent des informations complémentaires sur l'application des sanctions américaines par l'OFAC, notamment sur les facteurs généralement pris en compte par l'OFAC pour déterminer la réponse appropriée à une violation apparente.

La force et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de sa capacité à désigner et à ajouter des personnes à la liste SDN, mais aussi de sa volonté de radier des personnes de cette liste conformément à la loi. L'objectif ultime des sanctions n'est pas de punir, mais d'induire un changement de comportement positif. Pour plus d'informations sur la procédure de radiation d'une liste de l'OFAC, y compris de la liste SDN, veuillez consulter la foire aux  questions n° 897 de l'OFAC ici  et,  pour soumettre une demande de radiation, cliquez ici .

Pour plus d’informations sur les personnes désignées aujourd’hui, cliquez ici .

Consultez le tableau des personnes et entités désignées aujourd'hui .

La règle finale pour le groupe Huione, telle que soumise au Federal Register , peut être trouvée ici .